|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2023 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2023 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında; 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 14.06.2024 Cuma günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
