|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ,görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarının okunması ,görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 04.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla istifa eden Sn. Emin Ümit Demirhan' ın yerine görev süresini tamamlanmak üzere seçilen Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilekler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu' nun 14.08.2024 tarihinde( Bugün) yapılan toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, 1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 11.09.2024 Çarşamba günü, saat 14:00'da Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
