Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A⁺ A^-

Özet Bilgi	31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması

3 - 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - 2021 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması

10 - 2021 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2021 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilek ve görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PGSUS 31.03.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	PGSUS 31.03.2022 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3	PGSUS 31.03.2022 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	PGSUS 31.03.2022 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6	PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7	31.03.2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	31.03.2022 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna yapılan atama katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmıştır.

2. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmıştır.

3. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

4. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem karının oluşmadığı tespit edilerek, dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Mehmet Tevfik NANE, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS ve David Florenz Alexander VISMANS'ın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler oybirliğiyle tespit edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle izin verilmiştir.

8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

9. 2022 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	PGSUS 31.03.2022 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - Tutanak
EK: 2	PGSUS 31.03.2022 GA Meeting Minutes R.pdf - Tutanak
EK: 3	PGSUS 31.03.2022 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	PGSUS 31.03.2022 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5	MTN Özgeçmiş-Resume 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6	PGSUS 31.03.2022 GK TTSG 13.04.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Siciline 13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim A+ A-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A⁺ A^-