İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
21/02/2023
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
06/02/2023
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2022
|
|||||||
oda_Date|
|
|
07/03/2023
|
|||||||
oda_Time|
|
|
14:30
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Kuzguncuk Mahallesi Aziz Bey Sok. N1 Nakkaştepe - Üsküdar /İSTANBUL
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
Aşağıda Sunulmuştur.
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
-
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması 4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6. 2022 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen kar/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2023 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Dilek ve görüşler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.