|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2022 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000 TL (beşyüz bin Türk Lirası) nakdi bağışa ilişkin 15.2.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuştur. SPK'nın 08.02.2023 tarih, E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082923519 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
