|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2022 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
|
||||||||||||||||||||||
9 - Denetçinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Payların geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
|
||||||||||||||||||||||
13 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 55.000.000 TL tutarındaki nakdi bağışın onaya sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.