|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kar pay avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirket esas sözleşmesinin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak; toplantı daveti, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar, pay sahiplerinin onayına sunulacak esas sözleşme değişikliği tadil metni, bağış ve yardım politikası tadil metninin da yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
