|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı‟na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32921 sayılı yazısı ile ve de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 16.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00082956143 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olan Esas Sözleşme nin 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2022 yılı karıyla ilgili karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2022 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.1) nolu maddesine göre hazırlanmış bilgilendirme dökümü ve esas sözleşme 6.madde tadil metni eklenmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
