|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Canan AYDINOL'un istifasının onaylanması, yerine seçilen Nariman ZHARKINBAYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılı dönem karı/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - İlgili mevzuat uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2022 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım programının onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
15 - Temenni ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
İlgi: 08.03.2023 ve 24.03.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Notları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde güncellenmiştir. Güncel Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.