|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2022 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2022 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Bedelli Sermaye Artırım Gerekliliğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
