Yönetim Kurulu Komiteleri
A⁺ A^-

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1-Şirketimizin 25.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Sn. İnan KIRAÇ'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne : Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne : Sn. Okan BAŞ'ın

seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde,

i. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın atanmalarına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın atanmalarına,

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Müfit ATASEVEN'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Muhsin MENGÜTÜRK'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Evren UÇAK'ın atanmalarına,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.

It was decided unanimously at our company's Board of Directors meeting dated May 25, 2023;

1-As a result of the distribution of tasks among the members of the Board of Directors elected at the Ordinary General Assembly meeting of our company dated 25.05.2023 as;

Chairman of the Board of Directors : Mr. Inan KIRAC

Vice Chairman of the Board of Directors : Mr. Giancarlo BOSCHETTI

Executive Board Member : Mr. Okan BAS

2-Within the framework of the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1 and our Company's Committee Duties and Working Principles; it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as belo

i- The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of three members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Nevzat TUFEKCIOGLU will be appointed as the Chairman, and Ms. Fatma Füsun AKKAL BOZOK and Mr. Mehmet Altan SUNGAR will be appointed as the Members.

ii- The Audit Committee will consist of two members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Nevzat TUFEKCIOGLU will be appointed as the Chairman and Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Member;

iii- The Corporate Governance Committee will consist of three members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Mr. S Mufit ATASEVEN will be appointed as the Chairman, Mr. Muhsin MENGUTURK (our Board Member) and our Investor Relations Manager Mr. Evren UCAK will be appointed as the Members;

Respectfully announced to the public.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yönetim Kurulu Komiteleri A+ A-

Yönetim Kurulu Komiteleri
A⁺ A^-