Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

17/08/2023

Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı?na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ?u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi. Gündem Madde 2: Gündemin ikinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile sermaye artışına ilişkin `Şirket ödenmiş sermayesinin 200.000.000.-TL?den, `her türlü muvazaadan ari olarak? 100.000.000.-TL nakden artırılarak 300.000.000.- TL?ye çıkarılması, 100.000.000.-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 10.000.000.000 adet hisse dağıtılması? kararı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 3: Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek, şirket sermayesinin 100.000.000-TL artırılarak 300.000.000.-TL?ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Sermaye artışına ilişkin BDDK?nın 15.06.2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-88313 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 04.08.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00087833562 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurul?a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi, aşağıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. `Şirketin sermayesi 300.000.000-TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)?dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (Bir Kuruş) kıymetinde 30.000.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, Şekerbank Türk Anonim Şirketi %99,9999333 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. %0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 0,00002 hisseye, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. %0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. %0,0000067 hisseye sahiptirler.? Gündem Madde 4: Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 19.06.2023 tarih ve 161 sayılı kararı ile `Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 15. maddesinin tadiline karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK?ya yapılan 20.06.2023 tarih ve 89 sayılı izin başvurusu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 04.08.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00087833562 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 15. Maddesinin, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi, `Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca, Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür?ün bulunmadığı hallerde vekili de Yönetim Kurulu?nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde ihtiyacı kadar murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.? Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 5: Gündemin beşinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu?nun 23.06.2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi?nce, hazırlanan `Ücretlendirme Politikalarının? kabul edilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem Madde 6: Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. 17/08/2023