Yönetim Kurulumuzun 01.03.2018 tarihli ve 2018-03 nolu karar ile Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 390 / IV hükmü uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimiz'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 4.749.630,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 166.233.,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.732.188,31 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ilave edildikten sonra, 851.208,20 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketimiz'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 3.356.255,27 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 31.585,39 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 3.324.669,88 Türk Lirası tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 166.233,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 3.158.436,39 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülerek;

- Öncelikle Şirketimiz'in mali kayıtlarında yer alan 1.917.336,37 Türk Lirası tutarındaki "2014 yılı net dönem karı"nın "olağanüstü yedekler" hesabına alınması; takiben sırasıyla 2015 yılı (926.785,79 Türk Lirası) ve 2016 yılı (2.730.571,20 Türk Lirası) "geçmiş yıllar zararları"nın "olağanüstü yedekler" ile mahsup edilmesi; işbu mahsup işlemlerinde Şirket Yönetimi'nin yetkili kılınması ile mahsup işlemi neticesinde "geçmiş yıllar zararları" bakiyesinin tamamen sıfırlanması,

- Takiben TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 31.928,02 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %8,19'u net %6,96'sıoranında olmak üzere, toplam 819.280,18 Türk Lirası (brüt), 696.388,15 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 18 Nisan 2018 tarihinde başlanması,

- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 3.732.188,31Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 2.307.228,19Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verildi.

Ektedir