|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve yoklama
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2017 yılı karı hakkında görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2018 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilekler, kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
06.03.2018 tarihli ve 441 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2018 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır. Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.021 adeti A Grubu (1.120.500.315 adet oy hakkı), 102.299.979 adeti B Grubudur (102.299.979 adet oy hakkı).
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
