|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
KARAR TARİHİ: 28.11.2017
Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: 1- Kayıtlı sermayesi 39.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 32.250.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,-TL olarak artırılmasına ve Yönetim Kuruluna verilecek Sermaye tavanının kullanımına ilişkin yetkinin 2018-2022 yılları boyunca 5 yıl olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin aşağıda yazılı şekilde tadiline ve gerekli tadil metninin hazırlanmasına, 3- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine, gerçekleştirilecek ilk genel kurulda oya sunulmasına.
Oy birliği ile karar verilmiştir. -- 28.11.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz ekindeki tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekte yer alan şekli ile 02.01.2018 tarihinde onaylanmıştır,.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Söz konusu Esas Sözleşme tadili
, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuş, Bakanlığın 50035491-431.02-E-00032605805 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiştir.
Yazı ekte sunulmaktadır.
|
||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.