|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı ‘na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘ nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereği 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz 14.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17 Nisan 2018 tarihinde Salı günü saat 10:00'da, "1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA" adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Toplantı gündemi ve vekletname örneği açıklama ekinde paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.