|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi Raporu'nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2017 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Denetçinin seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2018 tarih ve 91612 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait 64. Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.
Bankamızın, 13 Ağustos 2018 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı, ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.