e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-

2018 ASELSAN Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders1Abstract|

1. PAY SAHİPLERİ

oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

3

oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|

Özel denetçi talebi sayısı

-

oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

-

oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.3. Genel Kurul

oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661371

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/661371

oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661371

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/661371

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661371

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/661371

oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Investor Relations > Corporate Governance > Policies

oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672690

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/672690

oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

-

oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Bağımsız Denetim Şirketi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi temsilcileri genel kurul toplantısına katılmıştır.

The representatives of the Independent Audit Company and the Corporate Governance Rating Company attended the general assembly meeting.

oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.4. Oy Hakları

oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

-

oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 74,2

oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.5. Azlık Hakları

oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.6. Kar Payı Hakkı

oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Investor Relations > Corporate Governance > Policies

oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

-

oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

-

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_ShareholderLineItem|

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

02/04/2018

0

% 87,83

% 0,08

% 87,75

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > Genel Kurul Tutanağı

Madde 11

7

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672690

02/04/2018

0

% 87,83

% 0,08

% 87,75

Investor Relations > Corporate Governance > General Assembly

Investor Relations > Corporate Governance > General Assembly > General Assembly Documents

Article 11

7

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/672690

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders3Abstract|

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim

Investor Relations > Corporate Governance

oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

-

oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe, İngilizce

Turkish, English

oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.2. Faaliyet Raporu

oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 4 altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır.

The information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company is under Article 4 of the Report of Board of Directors. Declarations on independence of board members are end of the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report.

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Number of Committees Formed in the Board of Directors with Their Structures and Independency title.

oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Principles of Activity of the Board of Directors title.

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 10 altında yer almaktadır.

The information is under Article 10 of the Report of Board of Director.

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal Bilgiler 15. Dipnot altında ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 18 altında yer almaktadır.

The information is under Financial Information Note 15 and at the same time under Article 18 of the Report of Board of Directors.

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır.

None.

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 17 altında yer almaktadır.

The information is under Article 17 of the Report of Board of Directors.

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Ethical Rules and Social Responsibility title.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Stakeholders4Abstract|

3. MENFAAT SAHİPLERİ

oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Investor Relations > Corporate Governance > Policies

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 18 altında yer almaktadır.

The information is under Article 18 of the Annual Report of Board of Directors.

oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Genel Müdür

CEO

oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Telefon: (0312) 592 10 00 Adres: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 16 06370 Yenimahalle ANKARA, TÜRKİYE

Chairman & CEO Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Phone Number: (0312) 592 10 00 Address: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 16 06370 Yenimahalle ANKARA, TURKEY

oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.

It was regulated by internal directives and it is not open to the public.

oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Bulunmamaktadır.

None.

oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Bulunmamaktadır.

None.

oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kariyer > Aselsan'lı Olmak

Career > Being Part of Our Team

oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kariyer > İnsan Hakları Politikamız

Career > Our Human Rights Policy

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 18 altında yer almaktadır.

The information is under Article 18 of the Annual Report of Board of Directors.

oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Etik İlkeler

Investor Relations > Corporate Governance > Ethical Principles

oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik

Investor Relations > Sustainability

oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Investor Relations > Corporate Governance > Policies

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

26.02.2019

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2018 tarihli toplantısında? Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN'ün, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine, Murahhas Aza olarak Haluk GÖRGÜN ve Mustafa Murat ŞEKER'in seçilmesine karar verilmiştir. Yetkilerin içeriği ile ilgili detay esas sözleşmede yer almaktadır.

It was resolved at the meeting of the Board of Directors of our Company, held on 02.04.2018 that; Haluk GÖRGÜN shall be appointed as the Chairman of the Board of Directors, Mustafa Murat ŞEKER shall be appointed as the Vice Chairman and Haluk GÖRGÜN and Mustafa Murat ŞEKER shall be appointed as the Managing Members. The details regarding the context of the authorities are included in the articles of association.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

54

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunda Madde 17 altında yer almaktadır.

The information is under Article 17 of the Annual Report of Board of Directors.

oda_NameOfTheChairman|

Yönetim kurulu başkanının adı

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

Prof. Dr. Haluk GORGUN

oda_NameOfTheCEO|

İcra başkanı / genel müdürün adı

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

Prof. Dr. Haluk GORGUN

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Bulunmamaktadır.

None.

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696449

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/696449

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Bulunmamaktadır.

None.

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

0

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors1LineItem|

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Haluk GÖRGÜN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Haluk GÖRGÜN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Mustafa Murat ŞEKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/05/2013

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Mustafa Murat ŞEKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/05/2013

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Mehmet ARIK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

02/04/2018

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Mehmet ARIK

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

02/04/2018

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Ercümend ARVAS

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

31/03/2016

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Ercümend ARVAS

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

31/03/2016

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Bayram GENÇCAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Bayram GENÇCAN

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İbrahim ÖZKOL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

15/03/2017

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İbrahim ÖZKOL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

15/03/2017

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/667170

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Ercan TOPACA

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Ercan TOPACA

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2017

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Celal Sami TÜFEKCİ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

02/04/2018

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Celal Sami TÜFEKCİ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

02/04/2018

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Murat ÜÇÜNCÜ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2013

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Murat ÜÇÜNCÜ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/03/2013

-

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

65

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 88

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

3

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Şirket içi yönergelerle düzenlenmiş olup, kamuya açık bir bilgi değildir.

It was regulated by internal directives and it is not open to the public.

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağına konu işlemler yapması haricinde şirket dışında başka görevler alması hakkında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

There are no limitations for the members of the Board of Directors regarding them to carry duties outside the company, except the duties that are subject to prohibition of competition.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Number of Committees Formed in the Board of Directors with Their Structures and Independency title.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Komitelerin çalışma esasları KAP'ta duyurulmamış olup Yıllık Faaliyet Raporunun sonunda verilmektedir.

The working principles of the committees are not disclosed on PDP, yet they are presented at the end of the Annual Report.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

İbrahim ÖZKOL

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

İbrahim ÖZKOL

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Ercümend ARVAS

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Ercümend ARVAS

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Mehmet ARIK

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Mehmet ARIK

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Ercümend ARVAS

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Ercümend ARVAS

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Celal Sami TÜFEKCİ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Celal Sami TÜFEKCİ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Murat ÜÇÜNCÜ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Murat ÜÇÜNCÜ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Pınar ÇELEBİ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Pınar ÇELEBİ

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Mehmet ARIK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Mehmet ARIK

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Bayram GENÇCAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Bayram GENÇCAN

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors3Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-III

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Number of Committees Formed in the Board of Directors with Their Structures and Independency title.

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Number of Committees Formed in the Board of Directors with Their Structures and Independency title.

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

The duties of the nomination committee is carried by the Corporate Governance Committee.

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yıllık Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.

The information is in the Annual Report > Corporate Governance Principles Compliance Report > Number of Committees Formed in the Board of Directors with Their Structures and Independency title.

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

The duties of the remuneration committee is carried by the Corporate Governance Committee.

oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 9 altında verilmektedir.

The information is given under Article 9 of the Report of Board of Directors.

oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar

Investor Relations > Corporate Governance > Policies title.

oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Madde 4 altında yer verilmektedir.

The information is given under Article 4 of the Report of Board of Directors.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors4LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

4

54

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

% 100

4

54

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 75

% 25

8

15

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

% 75

% 25

8

15

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

% 100

% 50

6

Yukarı

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu A+ A-

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-