|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
|
||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
|
||||||||||||||||||||||
9 - Denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 29.03.2019 Cuma günü saat 14:00'te İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır. Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanına ekte yer verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.