|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 31.12.2018 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2018 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2019 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Şirket Ana Sözleşmesi 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilek ve Temenniler,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 01.03.2019 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının
27.03.2019 Çarşamba günü, Saat 14:00
de,
Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde
ekteki
gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
