Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-

2018 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders1Abstract|

1. PAY SAHİPLERİ

oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

4 konferans ve 107 toplantı

4 conferences and 107 meetings

oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|

Özel denetçi talebi sayısı

Talep yoktur

None

oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur

None

oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.3. Genel Kurul

oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669348

oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunuldu

Yes, provided

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu şekilde bir işlem yoktur

There is no such transaction

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu şekilde bir işlem yoktur

There is no such transaction

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bu şekilde bir işlem yoktur

There is no such transaction

oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677325

oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Bulunmamaktadır

None

oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Pay sahipleri ve çalışanlar

Shareholders and employees

oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.4. Oy Hakları

oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 33,56

oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.5. Azlık Hakları

oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.6. Kar Payı Hakkı

oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

16 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul?da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması.

Not to distribute dividend and keep the profit within the company as per our dividend policy approved at the General Assembly dated 16 April 2018, market expectations, long-term corporate strategy, investment and financing policies.

oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677325

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_ShareholderLineItem|

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

16/04/2018

% 74,474

% 0,007

% 74,467

Genel Kurul Duyuruları

Soru gelmemiştir

madde 13

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669348

16/04/2018

% 74,474

% 0,007

% 74,467

General Assembly Notifications

Received no questions

item 13

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669348

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders3Abstract|

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) bölümü

For Investors section

oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim

For Investors-Corporate Governance

oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

Turkish and English

oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.2. Faaliyet Raporu

oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu - Kurumsal Yönetim

Board of Directors and Executive Committee - Corporate Governance

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyetlere ilişkin diğer bilgiler

Additional information on operations

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Çıkar çatışması yoktur

There is no such conflict of interest

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Belirtilen şekilde bir iştirak yoktur

There is no such subsidiary

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Türkiye operasyonları-Şeffaf, sürdürülebilir, topluma ve doğaya karşı sorumlu yaklaşım & Çalışan deneyimi odaklı yeni bir anlayış

Operations in Turkey-Transparent and sustainable approach and accountable towards public and environment & Employee experience focused approach

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Stakeholders4Abstract|

3. MENFAAT SAHİPLERİ

oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Hukuki İşler Müdürü/Avukat

Legal Affairs Manager/Lawyer

oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Hukuki İşler

oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Yoktur

None

oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Aktif rol almaktadır

Actively involved

oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Sustainability-Sustainability Report

oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Etik Kurallar

Code of Ethics

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Bulunmamaktadır

None

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut ve Başkan Yardımcısı Murat Erkurt müşterek imza ile şirketi temsile yetkilidir.

Chairman of the Board M. Tuğrul Tekbulut and Vice-Chairman of the Board Murat Erkurt are authorized to represent the company with joint signature.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_NameOfTheChairman|

Yönetim kurulu başkanının adı

M. Tuğrul Tekbulut

oda_NameOfTheCEO|

İcra başkanı / genel müdürün adı

M. Buğra Koyuncu

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı farklı kişilerdir.

Chairman and CEO functions are not combined.

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Sigorta vardır. KAP duyurusu yoktur.

There is an insurance policy. There is no PDP disclosure.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

1/6, %17

1/6, 17%

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors1LineItem|

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

M. Tuğrul Tekbulut

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/03/1986

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

M. Tuğrul Tekbulut

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

11/03/1986

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Murat Erkurt

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Murat Erkurt

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

S. Leyla Tekbulut

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

S. Leyla Tekbulut

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Orhan Ayanlar

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Orhan Ayanlar

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

15/07/2013

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

M. Cengiz Ultav

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/04/2016

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520602

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

M. Cengiz Ultav

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

28/04/2016

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520602

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Kutlu Kazancı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

25/04/2017

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596768

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Kutlu Kazancı

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

25/04/2017

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596768

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 98

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

7 gün

7 days

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Ana Sözleşme

For Investors - Corporate Governance - Incorporation (Articles of Association)

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Yoktur

None

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Komitelere ilişkin çalışma esasları Kurumsal İnternet sitesinde Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Komitelerin Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim komitesi çalışma esasları için KAP duyurusu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/291245 .

Committee charters can be found on corporate website's For Investor-Corporate Governance-Working Principles of the Committee section. Corporate Governance Committee's working principles PDP announcement: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/291245.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Kutlu Kazancı

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Kutlu Kazancı

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Canan Şenkut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Canan Şenkut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Kutlu Kazancı

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Kutlu Kazancı

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

S. Leyla Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

S. Leyla Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

M. Cengiz Ultav

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

M. Tuğrul Tekbulut

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

Murat Erkurt

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

Orhan Ayanlar

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors3Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-III

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyetlere ilişkin diğer bilgiler

Additional information on operations

oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcılar İçin (Yatırımcı İlişkileri) - Kurumsal Yönetim - Politikalar

For Investors-Corporate Governance-Policy

oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim

Annual Report - Corporate Governance

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors4LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 75

% 25

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 75

% 25

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

% 75

% 25

Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)

% 75

% 25

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

% 75

% 25

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)

% 75

% 25

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu A+ A-

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-