İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2019 tarih 2019/11 numaralı kararı ile, 20 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri Komite Üyeleri'nin görev dağılımlarının aşağıdaki gibi olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz; Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri; Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı; Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi; Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Hakan TİMUR - Yönetim Kurulu Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Volkan ÖZKAN - Finans Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Semiha YAŞAR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Vecih YILMAZ - Yönetim Kurulu Üyesi. Oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.