|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - YK Faaliyet Raporu, finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Şirketin 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2019 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Şirketin 2018 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2019 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimiz 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2019 Pazartesi günü saat 09.15'de gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 414. maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket www.iea.com.tr internet adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve şirketimizin www.iea.com.tr internet sayfasında yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
