|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının "okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
19 - 1Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018 ve 08.11.2018 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
20 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ‘Geri Alım Programı' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
21 - 21. Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.04.2019 günü saat 14:30'da Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem,vekâletname örneğini de içeren davet,ilan metni ve Bilgilendirme Dokumanı ekte sunulmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
