|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Yoklama
|
||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılı karı hakkında görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2019 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar
|
||||||||||||||||||||||
14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
|
||||||||||||||||||||||
15 - 15- Dilekler, kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2019 tarihinde yapılmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.