|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - 8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 8 Mayıs 2018 ile 11 Eylül 2018 tarihleri arasında yürürlülükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu, 25 Nisan 2019 tarihli kararı ile 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır..
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.