e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders1Abstract|

1. PAY SAHİPLERİ

oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

-

oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|

Özel denetçi talebi sayısı

-

oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

-

oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.3. Genel Kurul

oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851282

oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

-

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823100

oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Ana Sayfa / Politikalarımız / Bağış ve Yardım Politikası

oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348749

oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

md.24

oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

2019 yılı Genel Kurul Toplantısı'na pay sahiplerinin temsilcileri, bağımsız denetim şirketi temsilcisi, yönetim kurulu temsilcisi ve şirketin genel müdürü katılmıştır. İlgili tutanaklara KAP linkinden ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860357

oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.4. Oy Hakları

oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

-

oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 29,73

oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.5. Azlık Hakları

oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

1.6. Kar Payı Hakkı

oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Ana Sayfa / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası

oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Şirketin 28.02.2020 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden 31.12.2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanununa ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre ticari zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmaması 2019 yılı Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860357

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_ShareholderLineItem|

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

17/07/2020

0

% 79,8

% 5,8

% 73,9

Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dokümanları

-

96

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851282

17/07/2020

0

% 79,8

% 5,8

% 73,9

96

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Shareholders3Abstract|

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

oda_CorporateWebsiteAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

oda_TheLinksToTheRelevantSectionsOfTheWebsiteProvidingTheInformationCommandedByThePrinciple211|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri Sayfaları

oda_WhenApplicableTheLinkToTheListOfShareholdersUltimateBeneficiariesWhoDirectlyOrIndirectlyOwnMoreThanFivePercentOfTheShares|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Hakkımızda / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

oda_ListOfLanguagesForWhichTheWebsiteIsAvailable|

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

oda_AnnualReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

2.2. Faaliyet Raporu

oda_ThePageNumberInTheAnnualReportWhereTheInformationRelatedToTheElementsInPrincipleAbstract|

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheDutiesOfTheMembersOfTheBoardOfDirectorsAndExecutivesConductedOutOfTheCompanyAndDeclarationsOnIndependenceOfBoardMembers|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu md. 5.1

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheCommitteesFormedWithinTtheStructureOfTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu md. 5.3

oda_ThePageNumberThatIncludesTheNumberOfMeetingsOfTheBoardOfDirectorsInAYearAndAttendanceOfTheMembersOfBoardOfDirectorsToTheseMeetings|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu md.5.2

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnAmendmentsInTheLegislationWhichMaySignificantlyAffectTheActivitiesOfTheCorporation|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnSignificantLawsuitsFiledAgainstTheCorporationAndThePossibleResultsThereof|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler / Faaliyet Raporları

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnTheConflictsOfInterestOfTheCorporationAmongTheInstitutionsThatItPurchasesServicesOnMattersSuchAsInvestmentConsultingAndRatingAndTheMeasuresTakenByTheCorporationInOrderToAvoidFromTheseConflictsOfInterest|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

oda_ThePageNumberThatIncludesTheInformationOnTheCrossOwnershipSubsidiariesThatTheDirectContributionToTheCapitalExceedsFivePercent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

oda_ThePageNumberOfTheInformationOnSocialRightsAndProfessionalTrainingOfTheEmployeesAndActivitiesOfCorporateSocialResponsibilityInRespectOfTheCorporateActivitiesThatArisesSocialAndEnvironmentalResults|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_Stakeholders4Abstract|

3. MENFAAT SAHİPLERİ

oda_CorporationsPolicyOnStakeholdersAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

oda_LinkToEmployeeRemedyOrSeverancePolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

-

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyWasSubjectToInRelationToBreachOfEmployeeRights|

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

-

oda_ThePositionOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Global Etik ve Onur Kurulu Başkanı

oda_TheContactOfThePersonResponsibleForTheAlertMechanism|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

etikbildirim@yildizholding.com.tr

oda_SupportingTheParticipationOfTheStakeholdersInTheCorporationsManagementAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

oda_LinkToTheInternalRegulationAddressingTheParticipationOfEmployeesOnManagementBodies|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

-

oda_CorporateBodiesWhereEmployeesAreActuallyRepresented|

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

-

oda_HRPolicyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

oda_TheRoleOfTheBoardOnDevelopingAndEnsuringThatTheCompanyHasASuccessionPlanForTheKeyManagementPositions|

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yönetim Kurulunun kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde ve insan kaynakları uygulamalarında yer verilmiştir.

oda_LinkOrSummaryOfTheHRPolicyCoveringEqualOpportunitiesAndHiringPrinciples|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler

oda_WhetherTheCompanyProvidesAnEmployeeStockOwnershipProgramme|

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

oda_LinkOrReferenceTheHRPolicyCoveringDiscriminationAndMistreatmentsAndTheMeasuresToPreventThem|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler

oda_TheNumberOfDefinitiveConvictionsTheCompanyIsSubjectToTheRelationToHealthAndSafetyMeasures|

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

-

oda_EthicalRulesAndSocialResponsibilityAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

oda_LinkToTheCodeOfEthics|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler

oda_LinkToTheCSRReportIfThereIsntTheInformationAboutPrecautionsAboutEnvironmentalSocialAndCorporateGovernance|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

-

oda_AnyMeasuresCombatingAnyKindOfCorruptionIncludingEmbezzlementAndBribery|

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

-

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Ali Ülker (Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet Tütüncü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

İç kontrol için ana ortak Holding bünyesindeki iç denetim biriminden hizmet alınmaktadır.

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

İç kontrol için ana ortak Holding bünyesindeki iç denetim biriminden hizmet alınmaktadır.

oda_NameOfTheChairman|

Yönetim kurulu başkanının adı

Ali Ülker

oda_NameOfTheCEO|

İcra başkanı / genel müdürün adı

Ertan Kirez

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi değildir

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetici sorumluluk sigortası yoktur.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

-

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

2 Kadın üye vardır. Oran 2/9'dur

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors1LineItem|

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Ali Ülker

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

30/05/2013

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

30/05/2013

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Mehmet Tütüncü

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

25/10/2019

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

25/10/2019

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Murat Ülker

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/01/2010

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/01/2010

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Hüseyin Avni Metinkale

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/01/2010

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

22/01/2010

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İbrahim Taşkın

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

28/03/2014

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

28/03/2014

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Erman Kalkandelen

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/09/2016

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/09/2016

İlgisiz (Not applicable)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Agah Uğur

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

-

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Fatma Füsun Akkal Bozok

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

-

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

Aytaç Saniye Mutlugüller

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

-

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

17/07/2020

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

6

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 100

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Yes)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

3

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Esas Sözleşme md. 14

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

-

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm 5.3

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/352077

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Agah Ugur

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Fatma Füsun Akkal Bozok

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Agah Uğur

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Erman Kalkandelen

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Aytaç Saniye Mutlugüller

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Agah Uğur

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Serkan Yandı

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_BoardOfDirectors3Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-III

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölüm 5.3

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölüm 5.3

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölüm 5.3

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölüm 5.3

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölüm 5.3

oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

-

oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Ana Sayfa / Politikalarımız / Ücret Politikası

oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Bölüm VIII

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardOfDirectors4LineItem|

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

4

Denetim Komitesi (Audit Committee)

% 100

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

6

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

% 100

% 50

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 67

4

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

% 100

% 67

Yukarı

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu A+ A-

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
A⁺ A^-