|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
05.03.2021 tarihinde yapılan şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve imza yetkilisi tayini konuları müzakere edilmiş ve neticesinde; 1.Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CENGİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi Oytun ÖZER Yönetim Kurulu Üyesi Maruf GÜNEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERGİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas GEZER şeklinde olmasına, 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir: Denetim Komitesi; Komite Başkanı : Mustafa ERGİ Komite Üyesi : İlyas GEZER Kurumsal Yönetim Komitesi; Komite Başkanı : Mustafa ERGİ Komite Üyesi : İlyas GEZER Komite Üyesi : Ahmet Başar GOGEN (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Riskin Erken Saptanması Komitesi; Komite Başkanı : Mustafa ERGİ Komite Üyesi : İlyas GEZER Not: (Şirket bünyesinde ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin de görevlerini yerine getirilmesine karar verilmiştir) 3.Şirketin temsil ve ilzam esaslarının ve sınırsız imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına; I.Şirketin biri Yönetim Kurulu Başkanı,diğeri (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde ve sınırsız temsil edilmesine, (A) Grubu İmza Yetkilileri: Mustafa CENGİZ -Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim ALBAYRAK -Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf GÜNAY -Yönetim Kurulu Üyesi II.Şirketimizde önceden verilmiş tüm yetkilerin iptaline ve yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,bu kararın Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
