|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek, 6 Nisan 2021 tarih ve 10303 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
