1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olarak tespitine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; Sn. Atilla Saplan' in ve Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın 3 (Üç) yıllığına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Nusret ALTINBAŞ'ın, Serdar ALTINBAŞ' ın, Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve toplantıda hazır bulunan Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.800-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 4.400-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 8.800-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 8.800-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL'a aylık 8.800.-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10.Yönetim Kurulunca 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 11.03.2021-09 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş

Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048

Mersis numarası : 0773025085395666

Vergi numarası : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853

Adres : Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center

No:8 K:4 D:22 Bomonti-Şişli / İstanbul

Telefon no : 0212 217 02 30

11. Şirket yönetimince 2020 yılı içerisinde yapılan 9.095-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.

12. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13. 2020 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekteki şekilde tadil edilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

18. Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

19. 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekteki şekilde tadil edilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

19.1. 22. Madde uyarınca gündemin 19. Maddesi olan 19. 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu oylamaya açılmıştır. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yatırımcılarımızdan Sn. Havva TOKSOY elektronik oylama esnasında işleyemediğini beyan ettiği muhalefet şerhinin tutanağa işlenmesini talep etmiştir. Fiziki ve elektronik katılımcılarımıza ait şerh listesi ektedir.

20. 19. gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Altınbaş Holding A.Ş.'nin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Şirket Yönetim Kurulunun gerekirse işlemden vazgeçebileceği hususu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

21. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

22. Oylamaya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizden bazılarının muhalefet şerhi düşmek konusunda sistemsel sıkıntılar yaşadıklarını divan huzurunda beyan etmeleri sebebiyle hiç bir pay sahibinin hak kaybına uğramaması amaçlanmış olup, 19.maddenin yeniden görüşülmesi ve oylamaya açılması husussunda Toplantı Başkanı Selin DURMAZ tarafından sözlü önerge verilmiş olup, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.