Özet Bilgi | 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Asgari Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2021 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2021 | Karar Tarihi | 31.03.2022 | Genel Kurul Tarihi | 10.05.2022 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.05.2022 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, |
2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Hub GSYO 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_10 Mayıs 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır | Yapılmama Nedeni | Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10.05.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşme'ye göre Asgari Toplantı Nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hub Gsyo GK Tutanağı (Erteleme) 10052022.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hub GSYO 2021 Genel Kurulu Hazirun 10052022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
PDF
WORD
EXCEl