Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
ERDAL AKSOY | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Elektrik Mühendisi | | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Azerbaycan Diplomasi Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Başkan Yardımcısıdır. | Evet | 24.22 | A,B,C | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Komitesi |
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Finans Sektörü Profesyoneli | | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir. | Evet | 14.84 | A,C | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
SAFFET BATU AKSOY | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektrik Mühendisi | | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş., Aksoy Middle East Company'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Nigeria Ltd. ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesidir. Şili İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'in Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi'nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi'dir. | Evet | 14.84 | A,C | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Komitesi Başkanı |
MEHMET TİMUÇİN TECMEN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 21.06.2018 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. | Hayır | 0.83 | A | Bağımsız Üye Değil | | | | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |
MATTHEW JAMES BRYZA | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Diğer | 11.05.2012 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (çevresel sorunlara çözümler geliştiren Finlandiya-Türkiye ortak girişimi) Türkiye'nin CEO'su, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. | Hayır | | | Bağımsız Üye Değil | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
EMRE DERMAN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 21.06.2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akbank T.A.Ş.ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi. | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931444 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı |
LALE ERGİN | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 28.05.2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Mondi Olmuksan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO. | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019595 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi |
PDF
WORD
EXCEl