Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MURAT POLAT | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 26.04.2019 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 1.04 | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
İBRAHİM FİKRET POLAT | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 21.04.2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye |
ENVER SEVER | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2022 | İcrada Görevli | Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü | Evet | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
SİAMAK JALİLİ | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 03.11.2022 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü | Hayır | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | |
TUBA TARLAN | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.04.2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdürü | Evet | | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitelerinde Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye |
TOLA BECER | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi | Evet | | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitelerinde Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan |