(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 19/02/2025 | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 19/02/2025 | 19/02/2025 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01.01.2024-31.12.2024 | ||||||||
oda_Date| |
| 26/02/2025 | 26/02/2025 | |||||||
oda_Time| |
| 11:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe ? Şişli ? İstanbul | ||||||||
oda_Agenda| |
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12. Dilek ve temenniler. | ||||||||
oda_Minutes| |
| 1. Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat KUTLU Tutanak Yazmanlığına : Cihangir YILMAZ Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ?in Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi. 2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4. Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 5-. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7. Yönetim Kurulunun, 2024 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?na yapılacak başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin ?Karın Tespiti ve Dağıtımı? başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 8. Genel Kurul?da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden, Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, ********************************** Büyükçekmece/ İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ?ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, *********************************** Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C Kimlik nolu Orkun ALTINBAŞ?ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ****************************** Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C Kimlik nolu Serhat KUTLU ?nun , Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ****************************** Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C. kimlik numaralı Ahmet KURŞUN?un ve Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ******************************** Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden *********** T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ?ın 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı?nın her birine huzur hakkı olarak aylık net *** TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2025 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| - | - | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Şubat 2025 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.02.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00106563840 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır. 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. | |||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl