Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEYKOZ | Adres | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması, |
3 - 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması, |
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, |
6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi, |
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu ve madde "e" fıkrasının tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması, |
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, |
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, |
13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması, |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Sermaye Artırımı/Azaltımı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul İlanı 26 Mart 2025.pdf - İlan Metni | EK: 2 | General Assembly Announcement 26 March 2025.pdf - İlan Metni | EK: 3 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadili 26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 6 | AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF INCORPORATION_26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
PDF
WORD
EXCEl