
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ilgili teklifinin karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'nun 3 Mart 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.