Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Daveti Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 13.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ATAŞEHİR | Adres | Crowne Plaza İstanbul Oryapark Inkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye,İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleşecektir. |
PDF
WORD
EXCEl