Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Elektrik Mühendisi | | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve San. Mak.İmalat A.Ş. YK Başkanı | Hayır | | A | Bağımsız Üye Değil | | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
FATMA ZEYNEP HAMEDİ | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | Ekonomist | | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Holding A.Ş.Başkan Yardımcısı,Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Hayır | 5.4 | A | Bağımsız Üye Değil | | Değerlendirilmedi | Hayır | |
SABRİ METİN AR | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Canyon Venture Partners Yönetim Kurulu Başkanı, Colombia Hudson Ventures (ABD) ve Boyner Perakende şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672470 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı ,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
NECMİ RİZA BOZANTI | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | | İcrada Görevli Değil | Yoktur | Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bilkent Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı- Risk Değerlendirme Komitesi Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home,Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi,Sports İnternational A.Ş?de Yönetim Kurulu Üyesi ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672470 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, |
ERKAN MUHARREM KAFADAR | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.04.2019 | İcrada Görevli | Yoktur | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,Borusan İstikbal Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Bortrade Uluslararası Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojk Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronilk Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, | Evet | | A | Bağımsız Üye Değil | | Değerlendirilmedi | | |
AYŞE NÜKHET ÖZMEN | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Diğer | 03.04.2019 | İcrada Görevli Değil | Yoktur. | Borusan Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Kocabıyık Vakfı ve İktisadi İşletmelerde Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 5.17 | A | Bağımsız Üye Değil | | Değerlendirilmedi | | |