Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

12/05/2020

Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent ? Esentepe ? Şişli - İstanbul

1. Toplantı Başkanlığı'nın ana sözleşmeye uygun olarak Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. 2. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. 3. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. 4. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketin Yönetim Kurulu'nun Emin Erdem, Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet Hakan Eken ve Orhan Karakaş'tan oluşmasını, yeni yönetim kurulunun 3 yıl için seçilmesini arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi 5. Gündemin dilek ve temenniler konulu üçüncü maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.