Özet Bilgi | 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2019 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2019 | Karar Tarihi | 30.03.2020 | Genel Kurul Tarihi | 07.05.2020 | Genel Kurul Saati | 12:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.05.2020 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti – Şişli, İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. |
2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması, |
5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, |
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti, |
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, |
9 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, |
10 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
13 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 15.05.2020 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Tutanak.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 07.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
|
PDF
WORD
EXCEl