(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 30.06.2021 | 30.06.2021 | |||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| |
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | |||||||
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| |
| EVET | YES | |||||||
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| |
| ÖNEM GIDA A.Ş | Önem Gıda A.Ş. | |||||||
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| |
| Çikolata ve Kakaolu Ürünler, Fındık, Un ve türevleri üretimi | Production of chocolate and cacao products,hazelnut, flour and derivatives | |||||||
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| |
| 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | |||||||
oda_AcquirementWay| |
| Satın Alma (Purchase) | Satın Alma (Purchase) | |||||||
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| |
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | |||||||
oda_AcquisitionConditions| |
| Peşin (Cash) | Peşin (Cash) | |||||||
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| |
| - | - | |||||||
oda_NominalValueOfSharesAcquired| |
| 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | |||||||
oda_PurchasePricePerShare| |
| 149,45 TL | 149,45TL | |||||||
oda_TotalPurchasingValue| |
| 3.736.314 bin TL | 3,736.314 thousand TL | |||||||
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| |
| 100 | 100 | |||||||
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| |
| 100 | 100 | |||||||
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| |
| 100 | 100 | |||||||
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| |
| 18,41 | 18,41 | |||||||
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| |
| 39,74 | 39,74 | |||||||
oda_EffectsOnCompanyOperations| |
| Olumlu etki yapması beklenmektedir. | Expecting a positive contribution | |||||||
oda_DidTakeoverBidObligationArised| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| |
| YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | |||||||
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | |||||||
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| |
| Yıldız Holding A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş.nin dolaylı hakim ortağıdır. | Yıldız Holding A.Ş. is the indirect controlling shareholder | |||||||
oda_AgreementSigningDateIfExists| |
| - | - | |||||||
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| |
| Varlığın fiyatı; indirgenmiş nakit akım yöntemi, işlem çarpanı yöntemi ve piyasa değerlemesi yönteminin eşit oranda ortalaması baz alınarak oluşturulan şirket değer aralığının orta noktası dikkate alınarak belirlenmiştir. | The enterprise value of the asset is determined by taking into account the midpoint of the company value range, which is based on the average of discounted cash flow technique, the transaction multiple technique, and trading multiple technique in equal proportions. | |||||||
oda_DidValuationReportBePrepared| |
| Düzenlendi (Prepared) | Düzenlendi (Prepared) | |||||||
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| |
| - | - | |||||||
oda_DateAndNumberOfValuationReport| |
| 13.08.2021/21VC113 | 13.08.2021 /21VC113 | |||||||
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| |
| ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | |||||||
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| |
| Değerleme raporuna göre şirket değeri; indirgenmiş nakit akım, işlem çarpanı ve piyasa değerlemesi yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 4.111.798 bin TL - 4.659.868 bin TL aralığında 4.372.508 bin TL olarak belirlenmiştir. Özkaynak değeri, şirket değerinden 31 Temmuz 2021 itibariyle; Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 21VC113 numara 13.08.2021 tarihli değerleme raporunda belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenmiş düzeltilmiş net borç tutarı olan 636.194 bin TL'nin düşülmesiyle 3.736.314 bin TL olarak hesaplanmıştır. Satın alım işlemi 11,7 FAVÖK çarpanıyla gerçekleşmiştir. | Enterprise value according to the valuation report is determined, based on the average of discounted cash flow, transaction multiple and trading multiple techniques, as 4.372.508 thousand TL, in the range of 4.111.798 thousand TL - 4.659.868 thousand TL. Equity value has been calculated as 3,736.314 thousand TL by deducting the adjusted net debt amount as of 31 July 2021 636,194 thousand TL determined by appliying the criteria specified in the valuation report dated 13.08.2021, numbered 21VC113, prepared by Arkan Ergin Corporate Consulting A.Ş.. The considered EBITDA multiple is 11,7. | |||||||
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| |
| - | - | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 27.08.2021 tarih ve 22 sayılı toplantısında; İşletme konumuzun ana kategorilerinden olan çikolata ve unlu mamuller işimizde üst düzey sinerji yaratmak ve Şirketimizin stratejik ve kârlı büyümesine değer katmak amacıyla; Şirketimiz, dolaylı hakim ortağı Yıldız Holding A.Ş. portföyünde bulunan Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 21VC113 sayılı değerleme raporundaki fiyat aralığı dahilinde yapılan pazarlık usulüyle 3.736.314 bin TL bedel karşılığında, ve peşin olarak Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınması için Yıldız Holding A.Ş. ve Şirketimiz arasında Pay Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmasına karar verilmiş olup 27.08.2021 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İlgili değerleme çalışmasına ilişkin özet bilgilendirme ekte yer almaktadır. | Pursuant to the resolution of our Board of Directors affirmative vote dated August 27, 2021 and numbered 22, it has been decided to resolve; for the purpose of creating high-level synergies in our chocolate and bakery product business, which is one of the main categories of our enterprise's subject and adding value to the strategical and profitable growth of our Company; to sign a Share Purchase Agreement ("Agreement") between our Company and our ultimate controlling shareholder Yıldız Holding A.Ş. in order to acquire all of the controlling shares of Önem Gıda A.Ş.,which is included in the portfolio of Yıldız Holding, negotiated within the price ranges included in the valuation report prepared by the Capital Market Board accredited ARKAN ERGİN KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. dated 13.08.2021 and numbered 21VC113, in exchange for 3.736.314 thousand TL which shall be paid in cash, and the transfer of the shares right realized after signing of the agreement today (27. August.2021). | ||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl