COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.COSMO |
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
||
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
Yoktur.
| |
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
||
Özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
Yoktur.
| |
1.3. Genel Kurul
|
||
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137592
| |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Sunulmamıştır.
| |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili madde kapsamında işlem olmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili madde kapsamında işlem olmamıştır.
| |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
İlgili madde kapsamında işlem olmamıştır.
| |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Politikalar
| |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148911
| |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
Esas Sözleşmede menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
| |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Pay sahipleri dışında denetçi kurumun yetkilisi katılmıştır.
| |
1.4. Oy Hakları
|
||
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Hayır (No)
| |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
%32,04
| |
1.5. Azlık Hakları
|
||
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Hayır (No)
| |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
Yoktur.
| |
1.6. Kar Payı Hakkı
|
||
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Politikalar
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Şirket?in 09.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince:TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 2.378.661,42 TL net dönem karı, 2.549.492,80 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
| |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148911
|
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
09/05/2024 | 0 | %40 | %0 | %40 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri/Toplantı Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri /Genel Kurulda Sorulan Sorular | Yoktur. | 21 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148911 |
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
|
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı
| |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
|
Türkçe
| |
2.2. Faaliyet Raporu
|
||
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
|
||
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
| |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Bölüm IV Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Bölüm IV Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Esasları
| |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
| |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.
| |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
| |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
|
Yoktur.
|
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
|
||
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Yoktur.
| |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
|
Yoktur.
| |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
|
Yoktur.
| |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
|
Yoktur.
| |
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
|
||
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
|
Bulunmamaktadır.
| |
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
|
||
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yoktur.
| |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
|
Yoktur.
| |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
|
Yoktur.
| |
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
|
||
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
|
Kurumsal
| |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
|
Yoktur.
| |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
|
Yoktur.
|
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
|
||
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
|
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
| |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
|
Evet (Yes)
| |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
|
https://www.cosmosholding.com/yonetim-kurulu/
| |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
|
Yoktur.
| |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
|
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
| |
Yönetim kurulu başkanının adı
|
Ömer Ünsalan
| |
İcra başkanı / genel müdürün adı
|
-
| |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
|
-
| |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
|
Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar ile ilgili olarak sigorta edilmemiştir.
| |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
|
Bulunmamaktadır.
| |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
|
-
|
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
BURAK YERKEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 07/06/2022 | İcrada Görevli Değil | YOK | AVUKAT | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||
ÖMER ÜNSALAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 08/08/2022 | İcrada Görevli | - | Yönetici | Evet | 32,04 | A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline | Bağımsız Üye Değil | |||||
ÖZGÜR KAYA | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Avukat | 08/08/2022 | İcrada Görevli | - | Avukat | Evet | 8,01 | B Grubu Hamiline | Bağımsız Üye Değil | |||||
MUSTAFA ÇAKIR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 05/09/2022 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
CAFER MEMDUHOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 05/09/2022 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147682 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | |||||
AHMET KORKMAZ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 05/05/2023 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147682 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
||
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
25
| |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
%80
| |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Hayır (No)
| |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Yönetim Kurulu, çalışma esasları uyarınca ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce üyelere gönderilmesi için belirli bir süre tanımlamamıştır. Gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
| |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Esas Sözleşme
| |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Yoktur.
| |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Bölüm IV Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
| |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147680
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ahmet Korkmaz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Cafer Memduhoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Cafer Memduhoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özge Cantürk | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet Korkmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cafer Memduhoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Korkmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
|
||
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında yer almaktadır.
| |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
|
Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
| |
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
||
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Finansal Durum
| |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
|
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Politikalar
| |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
|
Faaliyet raporunun Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 4 | 4 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %66 | 2 | 2 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 3 | 3 |