
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 22.08.2024 | 22.08.2024 | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Yönetim Kurulumuz, Şirket merkezinde toplanarak, gündemdeki hususları Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı Komitelerin görev ve sorumluluklarını sağlıklı biçimde yerine getirebilmesini temin amacıyla, "Riskin Erken Saptanması Komitesi","Denetim Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komitesi"nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılıp, yeni üyeler atanmasına ve diğer üyelerin görevlerinin devamına, aşağıda şekilde karar altına almıştır: 1. Denetim Komitesi'nin dört (4) üyeye çıkarılmasına, Denetim Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin altı (6) üyeye çıkarılmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına, 3. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'ne İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına, 4. Etik Komitesi'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Etik Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE ile İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanmaları ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına karar verilmiştir.
| Our Board of Directors convened at the Company headquarters to evaluate the agenda items within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code (TCC) and the Capital Markets Law (CML) Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1. In order to ensure that the Committees under the Board of Directors fulfill their duties and responsibilities effectively, it has been resolved to restructure the "Early Detection of Risk Committee," "Audit Committee," "Nomination and Remuneration Committee," and "Ethics Committee" as outlined below, to appoint new members, and to extend the terms of office of the Chairpersons: To increase the number of members of the Early Detection of Risk Committee to six (6), to appoint Contract Management and Legal Director Sibel AYDEDE as a member, and to continue the tenure of Committee Chairperson Bikem KANIK.
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.