Summary Info | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | Yes | Postponed Notification Flag | No | Reason of Correction | Hak Kullanımı Süreçleri arasında Kayıtlı Sermaye Tavanının seçilmemesi. |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 03.04.2025 | General Assembly Date | 30.04.2025 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 29.04.2025 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | KADIKÖY | Address | Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. |
4 - Denetçi raporlarının okunması. |
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. |
7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması |
10 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi, |
11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması, |
15 - Dilek ve temenniler |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Authorized Capital |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Genel Kurul Toplantı Davet İlanı Rev..pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025 .pdf - General Assembly Informing Document |
|
|
|
Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
|