
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü, | ||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Bankamızın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.