Summary Info | Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2022 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2022 | Decision Date | 28.02.2023 | General Assembly Date | 24.03.2023 | General Assembly Time | 10:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.03.2023 | Country | Turkey | City | KONYA | District | SELÇUKLU | Address | Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel |
|
|
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, |
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, |
5 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, |
6 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
8 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
9 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, |
12 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2022.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 2 | VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document | Appendix: 3 | Genel kurul davet metni.pdf - Announcement Document | Appendix: 4 | GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document |
|
|
|
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.03.2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır. |
PDF
WORD
EXCEl