
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||
1 - Toplantı Başkanlığı seçimi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||
6 - Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
7 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||
8 - Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
9 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
12 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
General Assembly Results | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2023 tarihinde saat 10.30 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır. Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Esasları, Bilgilendirme Politikası,Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.