KAP

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

MOGAN

Publish Date

31.07.202418:33:09

Disclosure Type

ÖDA

Year

Period

Notification Attachments (4)

8.1-2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf 8.2-GENEL KURUL BİLGİLENDİRME-GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf hazirun_1219441721306314397_Kap.pdf

Notification Regarding General Assembly Meeting

Summary Info	2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.06.2024
General Assembly Date	18.07.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.07.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara (Ankara HiltonSa)

Agenda Items

1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi

7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi

10 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili Genel Kurulda ortakların bilgilendirilmesi, "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın ise Genel Kurulda ortakların onayına sunulması

11 - Yönetim kurulunun 12.06.2024 tarih ve 677 sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması

12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın genel kurulca belirlenmesi

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	8.1-2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	8.2-GENEL KURUL BİLGİLENDİRME-GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz 2024 tarihinde, saat: 14.00'da "Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere 06700 Ankara adresinde yer alan Ankara HiltonSa'da T.C. Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2024 tarih ve 00098822422 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TUNCER BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.06.2024 tarih, 11104 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi MURAT YILDIZ toplantıda hazır bulunmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.440.108.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.440.108.000 adet paydan; 69-TL'lik sermayeye tekabül eden 69 adet payın asaleten, 2.177.473.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.177.473.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam, 2.177.473.069- TL'lik sermayeye tekabül eden 2.177.473.069 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tarık Aygün tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na Melisa Gizem KARADENİZ'İ; Tutanak Yazmanlığı'na Ahsen YALÇIN'ı ve elektronik genel kurul sistemini yönetmek üzere ise Ömer KUVAN'ı görevlendirdi. Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na verildi.

2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak sunuldu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4. Şirketin 2023 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloların onaylanmasına 68 ret oyuna karşılık 2.177.473.001 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

5. Şirketimizin, 2023 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu.

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında, VUK yasal kayıtlarına göre 2023 hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına 68 ret oyuna karşılık 2.177.473.001 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 68 ret oyuna karşılık 2.177.473.001 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Tarık Aygün,

- Ali Karaduman,

- Kaan Yamantürk,

- Orhan Barut,

- Ümit Yamantürk,

- Derviş Koyuncu,

- Rıza Kadirli,

- Virma Sökmen (Bağımsız Üye) ve

- Eşref Ayaş, (Bağımsız Üye)

seçilmelerine 68 ret oyuna karşılık 2.177.473.001 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

8. Yapılan oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 80.000 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise Herhangi bir ücret ödenmemesine 68 ret oyuna karşılık 2.177.473.001 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9. Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolarının denetimi için AS BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. önerilmiş ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili Genel Kurulda ortaklara bilgi verildi,

10.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11. "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'si müzakere edildi, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan 7.366.641 TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

12.1 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 20.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

12.2 Pay sahibi Mehmet Öner Yıldız'ın;"Jeoenerjinin aktarılmasında çevreye etkisi nedeniyle araştırma ödeneği düşünülmeli" şeklinde bir önerisi olmuştur.

13. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 167.504.024.143 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 14.46'da sonlandırılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_1219441721306314397_Kap.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	MOGAN TOPLANTI TUTANAĞI 2023_Kap.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Notification Attachments (4)

8.1-2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf 8.2-GENEL KURUL BİLGİLENDİRME-GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf hazirun_1219441721306314397_Kap.pdf

Notifications Financial Statements Corporate Actions

PDF

WORD

EXCEl