
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||
General Assembly Invitation | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Agenda Items | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||
3 - SPK izni alınan Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||
4 - Kapanış ve dilekler. | ||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||
Şirketimiz 19.09.2024 tarih ve "Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Bakanlığı Başvurusunun Onayı" başlıklı özel durum açıklaması ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi ile "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesine yönelik başvurumuzun T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ilan edilmişti. Anılan Esas Sözleşme tadil teklifine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.01.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 10:30'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni, bilgilendirme dokümanı ve örnek vekaletname ekte sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır. Saygılarımızla, |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.