Summary Info | 2024 Olağan Genel Kurul | Update Notification Flag | No | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 26.02.2025 | General Assembly Date | 24.03.2025 | General Assembly Time | 14:00 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 23.03.2025 | Country | Turkey | City | İSTANBUL | District | BEŞİKTAŞ | Address | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, |
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, |
14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, |
15 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, |
16 - Dilekler ve kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
|
General Assembly Invitation Documents | Appendix: 1 | Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document | Appendix: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document | Appendix: 3 | İş GSYO - Esas Sözleşme Madde 8 ve 12 Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text |
|
|
|
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni
|